Вложенный файл: Решения Совета директоров Общества от 28 марта 2025 года. Проведение заседания совета директоров от 24 марта 2025 года. Протокол годового заседания общего собрания акционеров АО ТПК 21 марта 2025 года Годовой отчет АО ТПК за 2024 год. Годовая бхгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТПК» за 2024 год; Заключение аудитора АО «ТПК» за 2024 год. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, иформация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ТПК» Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет и за 2024 год, порядку выплаты дивидендов. Проекты решений общего собрания акционеров 21 марта 2025 года. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО «ТПК» на последнюю отчетную дату. Бюллетень для голосования при принятии решений общим собранием акционеров 21 марта 2025 года. Решения Совета директоров от 15.02.2025 года. Протокол внеочередного общего собрания акционеров 02 декабря 2024 года. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.09.2024 г. Справка о финансовом результате Общества за девять месяцев 2024 года. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2024 года Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет и за 9 месяцев 2024 года. Решения совета директоров от 28.10.2024 года. Проведение заседания Совета директоров от 24 октября 2024 года. Решения общих собраний участников (акционеров) 30 мая 2024 года. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет и за 1 квартал 2024 года. Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2024 года. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам 1 квартала 2024 года Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.2024 г. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Решения совета директоров от 27 апреля 2024 года. Проведение заседания совета директоров от 22 апреля 2024 года. Проведение заседания совета директоров от 22 апреля 2024 года. Справка о финансовом результате Общества за девять месяцев 2023 года. Решения совета директоров от 29 марта 2024 года. Проведение заседания совета директоров от 25 марта 2024 года. Протокол годового общего собрания акционеров 22 марта 2024 года. Протокол совета директоров от 15.02.2024 года. Годовой отчет АО «ТПК» за 2023 год Годовая бухгалтерская отчетность АО «ТПК» за 2023 год и аудиторское заключение за 2023 год. Сведения о кандидатах в члены совета директоров АО «ТПК»; Информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ТПК» Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли за 2023 год и по итогам прошлых лет. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование Решение председателя Совета директоров о созыве Совета директоров 08 февраля 2024 года. Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров 30 ноября 2023 года. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 30.11.2023 Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.09.2023 г Справка о финансовом результате Общества за девять месяцев 2023 года. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2023. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет и за 9 месяцев 2023 года. Решения Совета директоров от 27 октября 2023 года. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня 23.10.2023 года. Протокол внеочередного общего собрания акционеров 31 августа 2023 года. Бюллетень № 1 для голосования 31 августа 2023 года. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.06.2023 года Справка о финансовом результате Общества за полугодие 2023 года Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам полугодия 2023 года Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества за 1 полугодие 2023 года Решения Совета директоров Общества от 28 июля 2023 года. Проведение заседания Совета директоров от 24 июля 2023 года. Решения Совета директоров. протокол №4 от 15 мая 2023 года. Решение председателя совета директоров о созыве совета директоров от 4 мая 2023 года. Решения Совета директоров, протокол №3 от 28 апреля 2023 года. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет и чистой прибыли по итогам 1 квартала 2023 года. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам первого квартала 2023 года. Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2023 года Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 02.06.2023 года. Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.2023 г. Проведение заседания Совета директоров от 24 апреля 2023 года. Решения совета директоров от 30 марта 2023 года, протокол №2. Решение ПСД о созыве совета директоров от 23 марта 2023 года. Протокол годового общего собрания акционеров 22 марта 2023 года. Годовой отчет АО «ТПК» за 2022 год Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2022 год. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров АО «ТПК», Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ТПК»; Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО «ТПК» за 2022 год Бюллетень для голосования по вопросам, поставленным на голосование Решения совета директоров от 15 февраля 2023 года. протокол №1. Решение председателя Совета директоров о проведении заседания совета директоров от 8 февраля 2023 года. Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 01 декабря 2022 года. Протокол Совета директоров от 28.10.2022 года. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества на 30.09.2022 года. Справка о финансовом результате Общества за девять месяцев 2022 года. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2022 Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.09.2022 г. Решение председателя Совета директоров о созыве совета директоров 24.10.2022 года. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет и ЧП по результатам деятельности за полугодие 2022 Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли за полугодие 2022 года, Справка о финансовом результате Общества за полугодие 2022 года. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания 02.09.2022 года. Решения Совета директоров от 29.07.2022 года. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.06.2022 г Решение председателя Совета директоров о проведении заседания совета директоров от 25.07.2022 Протокол Совета директоров от 29.03.2022 года. Решение председателя СД о проведении заседания Совета директоров от 22 марта 2022 г Протокол годового общего собрания акционеров 22 марта 2022 года. Решение Совета директоров от 15.02.2022 года. Годовой отчет Общества за 2021 год Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год и заключение аудитора Общества Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов Сведения о кандидатуре Аудитора Общества Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование 22.03.2022 г. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2021 год. Решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров от 08 февраля 2022 г. Протокол внеочередного общего собрания акционеров 02 декабря 2021 года. Решения Совета директоров от 27 октября 2021 г. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет и за 9 месяцев 2021 г. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2021 года, Справка о финансовом результате Общества за девять месяцев 2021 года. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.09.2021 г. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 02.12.2021г Решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров от 22 октября 2021 г. Протокол внеочередного ОСА 02 сентября 2021 года. Решение Совета директоров от 30 июля 2021 года. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли прошлых лет, чистой прибыли, полученной по результатам полугодия 2021 г. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли за полугодие 2021 года, в т.ч. невостребованные дивиденды Справка о финансовом результате Общества за полугодие 2021 года. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.06.2021 г. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 02.09.2021 года. Решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров от 23.07.2021 Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 04 июня 2021 года. Справка - расчет о наличии и использовании ЧП по итогам 1 кв. 2021 года, в т.ч. невостребованные дивиденды за 4 кв 2017 г. Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.2021 г. Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2021 года. Бюллетень к собранию 04 июня 2021 года. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет и от ЧП по результатам 1 квартала 2021 года. Решения совета директоров от 30 апреля 2021 года. Решение председателя СД о проведении заседания совета директоров от 26 апреля 2021 года. Решение Совета директоров от 29 марта 2021 года. Решение председателя Совета директоров от 22 марта 2021 года Протокол годового общего собрания акционеров 22 марта 2021 года. Бюллетень для голосования по вопросам, поставленным на голосование 22 марта 2021 г Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лети от ЧП по результатам деятельности за 2020 год. Сведения о кандидатуре Аудитора Общества Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и на должность Ревизора Общества Годовой отчет Общества за 2020 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год и аудиторское заключение Протокол Совета директоров от 15 февраля 2021 г. Проведение заседания Совета директоров от 08.02.2021 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров 30.11.2020 г Протокол Совета директоров от 25.10.2020 года Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества Справка о финансовом результате Общества за девять месяцев 2020 года. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2020 года Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.09.2020 г Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Решение председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров 22 октября 2020 года. Протокол внеочередного общего собрания акционеров 02 сентября 2020 года Справка о финансовом результате Общества за полугодие 2020 года Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2020 г Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли за полугодие 2020 года Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества Бюллетень к собранию 02.09.2020 г. Протокол заседания совета директоров от 30 июля 2020 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров 05 июня 2020 г. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.2020 г Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2020 года Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли за первый квартал 2020 года Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества Протокол заседания Совета директоров от 30 апреля 2020г. Решение председателя СД от 25.04.2020 г. о проведении заседания совета директоров Протокол заседания Совета директоров от 30 марта 2020 года Решение ПСД от 23 марта 2020 г. Протокол годового общего собрания акционеров 20 марта 2020 года Обращение к акционерам Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет и прибыли за 2019 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год и заключение аудитора Общества Заключение ревизора Общества за 2019 год. Годовой отчет Общества за 2019 год. Сведения о кандидатуре Аудитора Общества Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и на должность Ревизора Общества, информация о согласии кандидатов Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров 20 марта 2020 г. Протокол заседания совета директоров от 15.02.2020 года Решение председателя СД о проведении заседания совета директоров на 15 февраля 2020 г Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 28112019 г. Протокол заседания совета директоров от 25.10.2019 года Рекомендации СД по размеру дивидендов Общества и порядку их выплаты по результатам за 9 мес 2019 г. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года Справка о финансовом результате Общества за девять месяцев 2019 года Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2019г Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании 2811.2019г. Решение председателя СД о проведении заседания совета директоров от 22.10.2019 г. Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 04.09.2019 г Протокол заседания Совета директоров от 01 августа 2019 г Решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров от 25.07.2019г Протокол внеочередного общего собрания акционеров 06 июня 2019 года Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2019 года. Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.19 г. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли Бюллетень №1 для голосования на ОСА 06 июня 2019 г. Протокол совета директоров от 30 апреля 2019г Решение председателя СД о проведении заседания совета директоров на 30 марта 2019 Решения, принятые советом директоров 29 марта 2019 г. Решение председателя СД о созыве совета директоров на 29 марта 2019 г Протокол годового общего собрания акционеров 21 марта 2019 года. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия в органы управления Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование 21 марта 2019 г. Сведения об аудиторе общества Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизора Общества Заключение ревизора общества за 2018 год. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в т.ч по размеру дивидендов (протокол СД от 15 февраля 2019 г) Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2018 год Протокол совета директоров от 15 февраля 2019 года Решение председателя СД о проведении заседания СД от 08 февраля 2019 г. Протокол внеочередного общего собрания акционеров 29.11.2018 г. Бюллетени для голосования на ОСА 29 ноября 2018 г Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2018 г Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.09.2023 г. Справка о финансовом результате Общества за 9 месяцев 2018 г Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов(протокол СД от 26 октября 2018 г) Справка - расчет о наличии и использовании ЧП за 9 месяцев 2018 г., в т.ч. невостребованные дивиденды за полугодие 2015 года Протокол совета директоров от 26.10.2018 г. Решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров от 22.10.2018 Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 05092018 г Протокол совета директоров от 01 августа 2018 г. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.06.18 г. Справка о финансовом результате Общества за полугодие 2018 года. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли, в т.ч. невостребованные дивиденды за 1 квартал 2015 года. Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов(протокол СД от 01 августа 2018 г) Решение председателя СД от 25 июля 2018 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров 07 июня 2018 года Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование 07.06.2018 г. Справка о стоимости чистых активов общества на 31.03.2018 г. Справка о финансовом результате общества за 1 квартал 2018 г. Справка-расчет о наличии и использовании чистой прибыли на 31.03.2018 г Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов от прибыли прошлых лет и по результатам 1-го кв. 2018 г. (протокол СД) Протокол Совета директоров от 04 мая 2018 г. Решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров Протокол годового общего собрания акционеров от 22 марта 2018 г. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов Заключение ревизора за 2017 год Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров 21.03.2018 г Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов за 2017 год(протокол Совета директор) Сведения о кандидатуре Аудитора Общества (протокол Совета директоров от 15.02.2017) Сведения о кандидатах: в Совет директоров и Ревизором Общества Аудиторское заключение за 2017 год Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 29112017 г. Проект договора займа с Саломадиным А. Н. Бюллетени для голосования на ОСА 29 ноября 2017 г. Справка о финансовом результате Общества за 9 месяцев 2017 г. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.09.2017 г. Справка-расчет о наличии и использовании чистой прибыли за 9 месяцев 2017 г. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 9 месяцев 2017 г. и невостребованные дивиденды за полугодие 2014 г. Бюллетени для голосования ОСА 05.09.2017 Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2017 Справка о финансовом результате за 1-е полугодие 2017 Справка-расчет о наличии и использовании чистой прибыли за 1-е полугодие 2017 Рекомендации СД по размеру дивидендов (протокол СД от 01.08.17) Информационное письмо акционерам Бюллетени для голосования на ОСА 07.06.2017 г. Информация о наличии письменного согласия кандидата Сведения о кандидатуре на должность ревизора общества Стоимость чистых активов на 31.03.2017 Справка о финансовом результате за 1 кв 2017 Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Справка -расчет о наличии и использовании ЧП на 31.03.2017г Решение ПСД от 01 февраля 2017 г.
