АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
344016, г. Ростов-на-Дону,
Ул. Таганрогская, д. 120
Тел. 8(863) 277-17-13
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что 21.03.2025г. состоится годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» (далее – АО «ТПК»).
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120.
Дата проведения заседания: 21.03.2025 г.
Время проведения: регистрация с 12-00. Начало заседания: 13-00.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за два дня до даты проведения заседания – до 19.03.2025 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «ТПК».
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрена. Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТПК» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2024 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».
5. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров АО «ТПК».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ТПК»: 26 февраля 2025 г.
Акционеры АО «ТПК», имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. Для участия в заседании акционеру АО «ТПК» необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.
Для участия в заседании путем заочного голосования акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу АО «ТПК»: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании заканчивается за два дня до даты проведения заседания – до 19.03.2025 г. Бюллетени, поступившие в АО «ТПК» по истечении вышеуказанного срока, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заседания общего собрания акционеров.
Советом директоров утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет АО «ТПК» за 2024 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТПК» за 2024 год;
3. Заключение аудитора АО «ТПК»;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров АО «ТПК»;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ТПК»;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2021 года, 3 квартал 2021 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2024 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2021 года, 3 квартал 2021 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2024 год, порядку выплаты дивидендов.
8. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО «ТПК», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
9. Проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» одним из следующих способов: - в помещении исполнительного органа АО «ТПК» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00; - заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты АО «ТПК» tpk55@mail.ru - на сайте АО «ТПК»: www.ao-tpk.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ТПК»: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
С уважением, Совет директоров АО «ТПК»
